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忠实履行了独立董事的职责

作者:采集侠 来源:admin 关注: 时间:2018-07-12 02:20

概差池因本通告所有或任何部份内容而发生或因倚赖该等内容而引致的任何丧失包袱当何责任,忠实推行职责。

切实掩护社会公家股东出格是中小股东的正当权益,中国国际海运集装箱(团体)股份有限公司第八届董事会独立董事2017年度述职陈诉2017年度,审计委员会审议了与招商蛇口就太子湾用地举办出租用地清退及迁居赔偿、将德利 国际有限公司7815%股权注入中国消防企业团体有限公司关联买卖营业事项并给以了考核意见,忠实推行了独立董事的职责。

2、颁发独立意见的环境2017年度,我们亲身出席各次董事集会会议,兹载列公司在公司网站()以及巨潮资讯网()登载的《中国国际海运集装箱(团体)股份有限公司第八届董事会独立董事2017年度述职陈诉》。

我们对如下事项颁发了独立意见:1、独立董事对2016年度包管事项的专项声名和独立意见2、独立董事对2016年度公司衍生品投资及风险节制环境的独立意见3、独立董事对2016年过活常关联买卖营业\一连关系买卖营业及执行环境的独立意见4、独立董事关于董、监事及高管薪酬的独立意见5、独立董事关于对质券投资环境的独立意见6、独立董事关于高管聘用的独立意见2017.3.27 第八届2017年第2次 7、独立董事关于管帐师事宜所聘用的独立意见8、独立董事关于利润分派政策的独立意见9、关于对《中集团体2015年度内部节制自我评价陈诉》的独立意见10、关于对2016年度召募资金存放和现实行使环境的独立意见11、关于2016年度关联方资金占用的专项声名及独立意见12、独立董事关于减值筹备的独立意见13、独立董事对关于2017年度开展汇利率衍生品保值营业的独立意见2017.4.21 第八届2017年第3次 独立董事关于对非果真刊行A股股票的独立意见2017.4.22 第八届2017年第4次 1、关于2017年第一季度衍生品投资及风险节制环境的声名和独立意见;2、关于2017年第一季度证券投资环境的独立意见;2017.7.14 第八届2017年第5次 关于调解董事、CEO兼总裁麦伯良2017年度牢靠薪酬的独立意见2017.7.14 第八届2017年第6次 关于赞成“深圳市中集产城成长团体有限公司”引进计谋投资者的独立意见1关于与招商蛇口就太子湾用地举办出租用地清退及迁居赔偿的独立第八届 年第次 意见2017.8.32017 72关于就太子湾项目整体开拓而收回土地涉及迁居丧失代价礼聘评估机构屎的独立意见2017.8.4 第八届2017年第8次 关于提名胡贤甫老师为第八届董事会董事候选人的独立意见2017.8.28 第八届2017年第9次 1关于2017年半年度包管事项的专项声名和独立意见2关于2017年半年度公司衍生品投资及风险节制环境的独立意见3关于2017年半年度关联方资金占用的专项声名及独立意见4关于2017年半年度召募资金存放和现实行使环境的独立意见5关于2017年半年度证券投资环境的独立意见6关于2017年上半年计提资产减值筹备的独立意见7关于执行新《企业管帐准则》的独立意见;2017.9.13 第八届2017年第10次 独立董事关于对深圳中集电商物流科技有限公司股权转让的独立意见1、关于2017年第三季度衍生品投资及风险节制环境的声名和独立意2017.10.27 第八届2017年第11次 见;2、关于2017年第三季度证券投资环境的独立意见2017.12.4 第八届2017年第12次 关于对所持德利国际有限公司 78.15%的股权注入中国消防企业团体有限公司的独立意见2017.12.5 第八届2017年第13次 关于对“中集车辆(团体)有限公司”其他股东股权转让放弃优先购置权的独立意见3、参加董事会专门委员会事变的环境作为董事会各专业委员会的委员,我们会同审计委员会,对其精确性或完备性亦不颁发任何声明, 外洋監管通告 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司第八屆董事會獨立董事2017 年度述職報告 查察PDF原文 通告日期:2018-03-28 香港买卖营业及结算全部限公司及香港连系买卖营业全部限公司(「香港联交所」)对本通告的内容概不认真,维护公司好处,对集会会议所议有关事项颁发了独立意见。

4、其他推行独立董事权柄所做的事变2017年度,4、没有向董事会提请召开姑且股东大会;特此陈诉!述职人:潘承伟潘正启王桂埙二○一八年三月二十七日 [点击查察PDF原文] ,我们出席董事会集会会议环境如下:独立董事应介入(次)亲身出席(次)委托出席(次)缺席次数(次)潘承伟212100潘正启212100王桂埙2121003、出席各专门委员会的环境(1)审计委员会独立董事应介入(次)亲身出席(次)委托出席(次)缺席次数(次)潘承伟8800潘正启8800王桂埙8800(2)薪酬与查核委员会独立董事应介入(次) 亲身出席(次) 委托出席(次)缺席次数(次)潘正启4400潘承伟4400王桂埙4400(3)提名委员会独立董事应介入(次) 亲身出席(次)委托出席(次) 缺席次数(次)王桂埙2200潘承伟2200三、推行独立董事职责的环境1、出席董事会的环境作为独立董事,并对《2016年度财政陈诉》和《中集团体2016年度内部节制自我评价陈诉》颁发了考核意见,中集团体召开董事会21次,2)薪酬与查核委员会对公司董事、监事和高级打点职员2016年度薪酬披露颁发了考核意见;对董事会聘用职员2016年度业绩奖金发放方案及2017年度牢靠薪酬调解方案的给以了意见;3)提名委员会检修了2016年度董事会架构、人数及构成;对第八届董事会董事候选人的提名给以了意见,四、推行独立董事出格权柄的环境2017年度,现将有关事变环境陈诉如下:一、出席股东大会、董事会及各专门委员会的环境1、今年度,并明晰暗示,相识公司年度财政状况和策划成就。

LTD.(於中华人民共和国注册创立之股份有限公司)(股份代号:2039)外洋禁锢通告本通告乃中国国际海运集装箱(团体)股份有限公司(「公司」)按照香港连系买卖营业全部限公司证券上市法则第13.10B条作出,仅供参阅,与普华永道管帐师事宜地址年报审计的事前、事中、过后三个阶段别离召开集会会议,运用自身的专业常识,执行董事麦伯良老师,中集团体召开五次股东大会。

特此通告承董事会掷中国国际海运集装箱(团体)股份有限公司于玉群公司秘书香港。

注重维护公司好处、维护全体股东出格是中小股东的好处,我们起劲存眷公司内部节制、关联买卖营业、对外包管、股权鼓励等重大事项。

董事会成员包罗:非执行董事王宏老师(董事长)、王宇航老师(副董事长)、胡贤甫老师及刘冲老师,严酷凭证《公司法》、《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券买卖营业所主板上市公司类型运作指引(2015年修订)》以及《公司章程》等有关法令礼貌的划定。

我们听取打点层以及书面审视公司对营业状况及计谋筹划、出产策划和投资勾当等重大事项的环境讲述,为公司董事会的科学决定起到了促进浸染,我们作为中国国际海运集装箱(团体)股份有限公司(以下简称:中集团体)独立董事,我们作为独立董事:1、没有发起召开董事会;2、没有发起聘用或解聘管帐师事宜所;3、没有独立礼聘外部审计机构和咨询机构,我们出席股东大会环境如下:独立董事2016年度股东大会2017年第一次2017年第二次2017第一次A/H种别股东会姑且股东大会姑且股东大会潘承伟是否否潘正启是是否王桂埙是否否2、今年度,及独立非执行董事潘承伟老师、潘正启老师及王桂埙老师,我们介入了公司2017年度团体事变集会会议,中国国际海运集装箱(团体)股份有限公司CHINAINTERNATIONALMARINECONTAINERS(GROUP)CO.,我们起劲参加委员会的事变:1)审计委员会在2016年度年报审计(包罗财政陈诉审计和内部节制审计)方面,实地考查了东莞中集。

南通平静洋海工,审计委员会对公司2017年第一季度、半年度、第三季度财政陈诉颁发了考核意见。

我们以勤勉尽责、公道审慎的立场,2018年3月27日於本通告日期,起劲施展独立董事浸染,就审计事变举办了充实的雷同。

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