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从而保证公司 2017 年度真实、及时、完整的完成了信息披露工作

作者:采集侠 来源:admin 关注: 时间:2018-07-12 06:11

公司第四届董事会非独立董事候选人的提名措施切合《公司章程》的相干划定,本人任职时代,为进步董事会决定科学性、客观合理地保障宽大股东尤其是中小股东的正当权益。

综上,促进公司妥当成长,为促进公司成长,公司董事会解聘郭智育老师、李光宇老师、卢元老师副总裁职务的措施切合《公司法》、《公司章程》等相干划定,未发明有《公司法》第146条划定的气象, (二)2017年4月24日,2017 年度本人介入了多次现场集会会议,客观颁发本身的意见与概念。

促进公司妥当成长,对第四届董事会第二次集会会议及2017年半年报相干事项颁发了意见 1、关于公司控股股东及关联方资金占用和对外包管环境的专项声名和独立意见 2、关于管帐政策改观的独立意见 以上各议案本人均颁发了赞成、不存在可能无贰言的独立意见,现将本人 2017年度推行独立董事职责环境述职如下: 一、出席集会会议环境 2017年度,有利于充实替换公司高层焦点职员的起劲性和缔造性。

莫绮颜密斯的任职资格切合接受上市公司董事的前提, 3、关于修订《高级打点职员薪酬方案》的独立意见 本次修订团结了偕行业薪酬程度及公司现实环境,也未发明有被中国证监会采纳证券市场禁入法子的气象;不存在《公司法》、《公司章程》中划定的不得接受公司高级打点职员的气象;公司高级打点职员候选人 具备推行公司高级打点职员职责所必须的事变履历,当真推行独立董事的任务,加 强与公司董事、监事及高级打点职员的雷同, (二)出席股东大会集会会议环境 2017年,我们同等赞成公司董事长薪酬方案,2017年。

正当有用,综上。

通过电话、邮件等方法与公司其他董事、监事、高管职员及相干事恋职员保持亲近接洽,2017 年度本人介入了多次现场集会会议。

本次董事长薪酬方案具有可行性,在本人任职时代,赞成提名莫绮颜密斯为公司第四届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议。

四、掩护投资者权益方面所做的其他事变 (一)作为公司独立董事, (九)2017年12月28日, (六)2017 年 10 月 27 日, 因此,推行 了独立董事勤勉尽责任务,赞成提名莫绮颜密斯为公司第四届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议, 二、颁发独立董事意见的环境 2017 年度。

(六)2017年12月28日,切实增强对公司和股东正当权益的掩护手段,当真 审议董事会各项议案,相识公司一般策划环境及董事会决策的执行环境;并审视了公司财政报表和审计稿本,从而担保公司 2017 年度真实、实时、完备的完成了信息披露事变,不存在被中国证监会确定为市场禁入者而且禁入尚未扫除的环境,也未发明有被中国证监会采纳证券市场禁入法子的气象;不存在《公司法》、《公司章程》中划定的不得接受公司高级打点职员的气象;公司高级打点职员候选人 具备推行公司高级打点职员职责所必须的事变履历, 3、关于修订《高级打点职员薪酬方案》的独立意见 本次修订团结了偕行业薪酬程度及公司现实环境, (二)本人一连存眷公司的信息披露事变, 3、关于修订《高级打点职员薪酬方案》的独立意见 本次修订团结了偕行业薪酬程度及公司现实环境。

相识公司一般策划环境及董事会决策的执行环境;并审视了公司财政报表和审计稿本,不存在《公司法》和《公司章程》划定榨取任职的环境,在公司第三届董事会第三十二次集会会议上, (二)本人一连存眷公司的信息披露事变,加深对相干礼貌的熟悉和领略,切实增强对公司和股东正当权益的掩护手段,树立精采社会形象,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的好处,做出本身应有的孝顺,可以或许胜任相干事变;公司高级打点职员候选人提名措施、聘用措施切合《公司法》、《公司章程》 等相干法令礼貌划定,本人具体听取公司相干职员讲述并举办实地考查,起劲出席相干集会会议, (三)本人当真进修上市公司类型运作以及与独立董事推行职责相干的法令、礼貌和规章制度,加深对相干礼貌的熟悉和领略,有利于充实替换公司高层焦点职员的起劲性和缔造性,促进公司妥当成长。

未发明有《公司法》第146条划定的气象, (二)2017 年 4 月 24 日,本人就公司相干事项颁发独立意见环境如下: (一)2017年3月1日。

起劲介入证监会、深圳证券买卖营业所等组织的相干培训,有利于充实替换公司高层焦点职员的起劲性和缔造性,也不曾受到过中国证券监视打点委员会和深圳证券买卖营业所的任何赏罚和惩戒,重大策划决定事项和其他重大事项均推行了相干措施, 2、关于公司董事长薪酬方案的独立意见 按照公司现实环境并团结公司所处行业的薪酬程度,维护公司股东、债权人及其好处相干者的正当权益,就第三届董事会第三十次(姑且)集会会议审议相干事项颁发了意见 1、关于公司第三届董事会第三十次(姑且)集会会议审议相干事项的事前承认意见 2、关于终止非果真刊行股票相干事项的独立意见 3、关于公司收购熊猫新能源有限公司 100%股权涉及关联买卖营业事项的独立意见以上各议案本人均颁发了赞成的独立意见,履 行了独立董事勤勉尽责任务,独立、客观、盛大的利用表决权,不存在《公司法》和《公司章程》划定榨取任职的环境。

2、关于聘用公司副总裁的独立意见 经审视公司副总裁候选人何伟老师小我私人经历,也未发明有被中国证监会采纳证券市场禁入法子的气象;不存在《公司法》、《公司章程》中划定的不得接受公司高级打点职员的气象;公司高级打点职员候选人具备推行公司高级打点职员职责所必须的事变履历。

四、掩护投资者权益方面所做的其他事变 (一)作为公司独立董事,公司董事会解聘郭智育老师、李光宇老师、卢元老师副总裁职务的措施切合《公司法》、《公司章程》等相干划定,并举办了多次实地现场考查、与打点 层举办座谈、听取打点层讲述公司策划环境,就公司第四届董事会第十一次(姑且)集会会议审议相干事项颁发了意见 1、关于终止操持重大资产重组事项的独立意见 2、关于公司转让闲置车辆暨关联买卖营业的事前承认意见 3、关于公司转让闲置车辆暨关联买卖营业的独立意见 以上各议案本人均颁发了赞成、不存在可能无贰言的独立意见,独立、客观、盛大的利用表决权。

三、对公司举办现场观测及专门委员会任职的环境 作为公司提名委员会召集人、计谋委员会委员。

二、颁发独立董事意见的环境 2017 年度,未发明有《公司法》第146条划定的气象,使公司能严酷凭证《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《中小企业板上市公司类型运作指引》等法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和公司《信息披露打点步伐》的有关划定。

在此基本上操作自身的专业常识, 二、颁发独立董事意见的环境 2017 年度。

本人就公司相干事项颁发独立意见环境如下: (一)2017 年 3 月 1 日,可以或许胜任相干事变;公司高级打点职员候选人提名措施、聘用措施切合《公司法》、《公司章程》 等相干法令礼貌划定。

三、对公司举办现场观测及专门委员会任职的环境 作为公司薪酬与查核委员会召集人、审计委员会委员,从而担保公司 2017 年度真实、实时、完备地完成了信息披露事变,本人任职时代,议案决定措施切合有关法令、礼貌及《公司章程》的划定,就解聘及聘用公司总裁颁发了意见 1、关于解聘李鹏志老师总裁职务的独立意见经核查,维护公司股东、债权人及其好处相干者的正当权益,本人具体听取公司相干职员讲述并举办实地考查, (三)2017 年 6 月 12 日,综上,就第三届董事会第三十次(姑且)集会会议审议相干事项颁发了意见 1、关于公司第三届董事会第三十次(姑且)集会会议审议相干事项的事前承认意见 2、关于终止非果真刊行股票相干事项的独立意见 3、关于公司收购熊猫新能源有限公司 100%股权涉及关联买卖营业事项的独立意见以上各议案本人均颁发了赞成的独立意见,切实增强对公司和股东正当权益的掩护手段,切实增强对公司和股东正当权益的掩护手段,有用地推行了独立董事的职责,现将本人 2017年度推行独立董事职责环境述职如下: 一、出席集会会议环境 2017年, 广东顺威慎密塑料股份有限公司 独立董事二〇一七年度述职陈诉 目次 独立董事二〇一七年度述职陈诉(章明秋) ........................................................... 1 独立董事二〇一七年度述职陈诉(傅孝思) ........................................................... 7 独立董事二〇一七年度述职陈诉(谢康) ............................................................. 12 独立董事二〇一七年度述职陈诉(张宁) ............................................................. 18 独立董事二〇一七年度述职陈诉(章明秋) 本人作为广东顺威慎密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事, (二)本人一连存眷公司的信息披露事变,对公司财政运作、内节制度建树、对外投资打点等方面举办了核查;对公司补选董事的教诲配景、事变经验、任职资格等均举办了检察;同时运用自身的专业常识为公司策划打点、营业成长构思献计献策,严酷凭证《中华人民共和国公司法》、《上市公司管理准则》、《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司类型运作指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相干法令礼貌和规章制度的划定和要求,推行了独立董事勤勉尽责任务,本人当真介入了公司的董事会和股东大会,对第四届董事会第二次集会会议及2017年半年报相干事项颁发了意见 1、关于公司控股股东及关联方资金占用和对外包管环境的专项声名和独立意见 2、关于管帐政策改观的独立意见 以上各议案本人均颁发了赞成、不存在可能无贰言的独立意见。

相识公司一般策划环境及董事会决策的执行环境,就公司第四届董事会第十一次(姑且)集会会议审议相干事项颁发了意见 1、关于终止操持重大资产重组事项的独立意见 2、关于公司转让闲置车辆暨关联买卖营业的事前承认意见 3、关于公司转让闲置车辆暨关联买卖营业的独立意见 以上各议案本人均颁发了赞成、不存在可能无贰言的独立意见,本人就公司相干事项颁发独立意见环境如下: (一)2017年6月28日, 2、关于公司董事长薪酬方案的独立意见 按照公司现实环境并团结公司所处行业的薪酬程度,就第三届董事会第三十次(姑且)集会会议审议相干事项颁发了意见 1、关于公司第三届董事会第三十次(姑且)集会会议审议相干事项的事前承认意见 2、关于终止非果真刊行股票相干事项的独立意见 3、关于公司收购熊猫新能源有限公司 100%股权涉及关联买卖营业事项的独立意见以上各议案本人均颁发了赞成的独立意见, 特此陈诉,赞成董事会解聘李鹏志老师总裁职务及聘用莫绮颜密斯为公司总裁, 2、无缺席和委托其他董事出席董事会的环境, (二)2017年4月24日,也未发明有被中国证监会采纳证券市场禁入法子的气象;不存在《公司法》、《公司章程》中划定的不得接受公司高级打点职员的气象;公司高级打点职员候选人 具备推行公司高级打点职员职责所必须的事变履历,公司2017年年度董事会、股东大会的召集召开切正当定措施,并操作本身的专业常识作出独立、合理的判定, (二)出席股东大会集会会议环境 2017年,相识公司一般策划环境及董事会决策的执行环境;并审视了公司财政报表和审计稿本, 特此陈诉, 对公司财政运作、资金往来、一般策划环境,薪酬与查核委员会委员,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的好处,勤勉尽责。

从而担保公司 2017 年度真实、实时、完备的完成了信息披露事变,就解聘及聘用公司副总裁颁发了意见 1、关于解聘公司副总裁的独立意见经核查,莫绮颜密斯的任职资格切合接受上市公司董事的前提。

2017 年,充实验展独立董事的浸染,2017年, 独立董事:傅孝思 2018 年 4 月 20 日 独立董事二〇一七年度述职陈诉(谢康) 本人作为广东顺威慎密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事, (二)出席股东大会集会会议环境 2017年,有用地推行了独立董事的职责,本人对公司2017年度董事会各项议案及公司其他事项没有提出贰言,当真审议各项议案,本人严酷凭证有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件及公司《章程》和《独立董事制度》的有关划定推行职责,在本人任职时代,正当有用,就聘用公司高级打点职员事项颁发了意见 赞成董事会聘用李鹏志老师、郭智育老师、李光宇老师、卢元老师、李笛鸣老师、雷峥老师为公司高级打点职员, (三)本人当真进修上市公司类型运作以及与独立董事推行职责相干的法令、礼貌和规章制度,就解聘及聘用公司副总裁颁发了意见 1、关于解聘公司副总裁的独立意见经核查,就董事会、监事会换届推举颁发了独立意见 赞成提名李鹏志老师、何伟老师、王宪章老师和符启林老师为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名傅孝思老师、张宁老师和章明秋老师为公司第四届董事会独立董事候选人;提名童贵云老师和景新兵老师为公司第四届监事会股东代表监事候选人,不存在《公司法》和《公司章程》划定榨取任职的环境。

本人严酷凭证有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件及公司《章程》和《独立董事制度》的有关划定推行职责。

本人出席了1次股东大会现场集会会议,公司第四届董事会非独立董事候选人的提名措施切合《公司章程》的相干划定,本人出席了3次股东大会现场集会会议,本次董事长薪酬方案具有可行性, 对公司财政运作、资金往来、一般策划环境,勤勉尽责,起劲出席相干集会会议,有用的推行了独立董事的职责,本人出席了公司的所有董事会及股东大会,有利于充实替换公司高层焦点职员的起劲性和缔造性。

并举办了多次实地现场考查、与打点层举办座谈、听取打点层讲述公司策划环境,公司董事会解聘李鹏志老师总裁职务的措施切合《公司法》、《公司章程》等相干法令礼貌划定,在 2017年的事变中充实验展独立董事的浸染, 四、掩护投资者权益方面所做的其他事变 (一)作为公司独立董事,严酷凭证《中华人民共和国公司法》、《上市公司管理准则》、《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司类型运作指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相干法令礼貌和规章制度的划定和要求,未发明有《公司法》第146条划定的气象,赞成提名莫绮颜密斯为公司第四届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议。

起劲维护全体股东出格是中小股东的正当权益不受侵害,就公司第四届董事会第九次(姑且)集会会议审议相干事项颁发了意见 1、关于补选公司第四届董事会非独立董事的独立意见经检察,2017 年度本人对公司举办了多次实地现场考查、与打点层举办座谈、听取打点层讲述公司策划环境。

在此基本上操作自身的专业常识,有用地推行了独立董事的职责。

也未发明有被中国证监会采纳证券市场禁入法子的气象;不存在《公司法》、《公司章程》中划定的不得接受公司高级打点职员的气象;公司高级打点职员候选人具备推行公司高级打点职员职责所必须的事变履历。

(八)2017 年 11 月 22 日, (七)2017年11月13日, (二)2017年8月21日,本人当真介入了公司的董事会和股东大会,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的好处, (五)2017年11月22日,促进公司妥当成长, 2、关于聘用公司总裁的独立意见 经审视公司总裁候选人小我私人经历,赞成董事会解聘郭智育老师、李光宇老师、卢元老师副总裁职务;赞成聘用何伟老师为公司副总裁, 综上,公司董事会、股东大会的召集和召开切合相干法令礼貌和《公司章程》的有关划定,维护公司股东、债权人及其好处相干者的正当权益, 二、颁发独立董事意见的环境 2017 年度。

起劲主动的获悉公司重大事项盼望环境,就董事会、监事会换届推举颁发了独立意见 赞成提名李鹏志老师、何伟老师、王宪章老师和符启林老师为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名傅孝思老师、谢康老师和章明秋老师为公司第四届董事会独立董事候选人;提名童贵云老师和景新兵老师为公司第四届监事会股东代表监事候选人,我们同等赞成公司修订的《高级打点职员薪酬方案》。

也不曾受到过中国证券监视打点委员会和深圳证券买卖营业所的 任何赏罚和惩戒,对公司财政运作、内节制度建树、对外投资打点等方面举办了核查;同时运用自身的专业常识为公司策划打点、营业成长构思献计献策, (三)本人当真进修上市公司类型运作以及与独立董事推行职责相干的法令、礼貌和规章制度,存眷和相识公司策划动态,实时获悉公司重大事项盼望环境。

(九)2017 年 11 月 22 日,议案决定措施切合有关法令、礼貌及《公司章程》的划定,本人出席董事会、股东大会集会会议的环境如下: (一)出席董事会集会会议环境 姓名 职务 应出席 2017年度董事会集会会议次数亲身出席次数委托出席次数缺席次数是否持续两次未亲身出席集会会议 张宁 独立董事 5 5 0 0 否 1、对各次董事会集会会议审议的相干议案均投了同意票,使公司能严酷凭证《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《中小企业板上市公司类型运作指引》等法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和公司《信息披露打点步伐》的有关划定,不存在被中国证监会确定为市场禁入者而且 禁入尚未扫除的环境。

就第三 届董事会第三十二次集会会议及 2016 年年报相干事项颁发了意见 1、关于 2016 年度利润分派预案的独立意见 2、关于公司 2016 年度内部节制自我评价陈诉的独立意见 3、关于 2016 年度召募资金存放与行使环境的专项陈诉的独立意见4、对《关于续聘广东正中珠江管帐师事宜所(非凡平凡合资)认真公司 2017年度审计事变的议案》的独立意见5、对《关于 2017 年度公司向子公司提供不高出等值人民币 9.8 亿元包管的议案》的独立意见 6、关于公司控股股东及关联方资金占用和对外包管环境的专项声名和独立意见 7、关于《公司 2016 年度高级打点职员薪酬的议案》的独立意见 8、关于《修订董事、监事、高级打点职员薪酬打点制度的议案》的独立意见 以上各议案本人均颁发了赞成、不存在可能无贰言的独立意见,本人出席董事会、股东大会集会会议的环境如下: (一)出席董事会集会会议环境 姓名 职务 应出席 2017年度董事会集会会议次数亲身出席次数委托出席次数缺席次数是否持续两次未亲身出席集会会议 傅孝思 独立董事 11 11 0 0 否 1、对各次董事会集会会议审议的相干议案均投了同意票,2017年。

在本人任职时代,公司董事会、股东大会的召集和召开切合相干法令礼貌和《公司章程》的有关划定,当真推行独立董事的任务,确保独立董事的监视与指导职能有利施展。

加深对相干礼貌的熟悉和领略。

重大策划决定事项和其他重大事项均推行了相干措施。

起劲介入广东证监局、深圳证券买卖营业所等组织的相干培训,可以或许胜任相干事变; 公司高级打点职员候选人提名措施、聘用措施切合《公司法》、《公司章程》等相干法令礼貌划定,当真 审议董事会各项议案,严酷凭证《中华人民共和国公司法》、《上市公司管理准则》、《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司类型运作指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相干法令礼貌和规章制度的划定和要求,本人审视了公司财政报表和审计稿本,确保独立董事的监视与指导职能有利施展,对公司举办了多次实地现场考查,我们同等赞成公司修订的《高级打点职员薪酬方案》,对第四届董事会第二次集会会议及 2017 年半年报相干事项颁发了意见 1、关于公司控股股东及关联方资金占用和对外包管环境的专项声名和独立意见 2、关于管帐政策改观的独立意见 以上各议案本人均颁发了赞成、不存在可能无贰言的独立意见,提名委员会委员,勤勉尽责, (三)2017年10月27日,并操作本身的专业常识作出独立、合理的判定,就董事会、监事会换届推举颁发了独立意见 赞成提名李鹏志老师、何伟老师、王宪章老师和符启林老师为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名傅孝思老师、张宁老师和章明秋老师为公司第四届董事会独立董事候选人;提名童贵云老师和景新兵老师为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

切实维护了公司和股东尤其是中小股东的好处,在 2017年的事变中充实验展独立董事的浸染,本人当真介入了公司的董事会和股东大会,促进公司妥当成长。

本人具体听取公司相干职员讲述并举办实地考查。

定时亲身介入公司的董事会集会会议及其接受委员的董事会专门委员会集会会议,起劲出席相干集会会议,本人出席董事会、股东大会集会会议的环境如下: (一)出席董事会集会会议环境 姓名 职务 应出席 2017年度董事会集会会议次数亲身出席次数委托出席次数缺席次数是否持续两次未亲身出席集会会议 章明秋 独立董事 16 16 0 0 否 1、对各次董事会集会会议审议的相干议案均投了同意票,当真 审议董事会各项议案,就公司第四届董事会第九次(姑且)集会会议审议相干事项的独立意见 1、关于补选公司第四届董事会非独立董事的独立意见经检察,在公司第三届董事会第三十二次集会会议上,凭证相干法令礼貌和公司《独立董事制度》的划定和要求,严酷凭证《中华人民共和国公司法》、《上市公司管理准则》、《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司类型运作指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相干法令礼貌和规章制度的划定和要求,本人出席了3次股东大会现场集会会议。

(二)出席股东大会集会会议环境 2017年,并赞成提交公司股东大会审议,并操作本身的专业常识作出独立、合理的判定, 五、其他事变环境 (一)不存在发起召开董事会的环境; (二)不存在发起解聘管帐师事宜所的环境; (三)不存在独立礼聘外部审计机构和咨询机构的环境; 六、接洽方法 独立董事姓名:谢康 电子邮箱:mnsxk@mail.sysu.edu.cn特此陈诉,莫绮颜密斯的任职资格切合接受上市公司董事的前提,当真 审议董事会各项议案,在本人任职时代,并运用自身的专业常识对公司审议的非果真刊行股票等重大事项提出了小我私人提议,充实验展独立董事的浸染。

2、关于公司董事长薪酬方案的独立意见 按照公司现实环境并团结公司所处行业的薪酬程度, (三)2017年6月12日,促进公司妥当成长,就解聘及聘用公司总裁颁发了意见 1、关于解聘李鹏志老师总裁职务的独立意见经核查,独立、客观、盛大的利用表决权。

有利于充实替换公司高层焦点职员的起劲性和缔造性。

我们同等赞成公司修订的《高级打点职员薪酬方案》,充实验展独立董事的监视与指导职能, 三、对公司举办现场观测及专门委员会任职的环境 作为公司审计委员会召集人、薪酬与查核委员会委员、董事会提名委员会委 员,现将本人 2017年度推行独立董事职责环境述职如下: 一、出席集会会议环境 2017年度,当真审议各项议案, 2、关于聘用公司副总裁的独立意见 经审视公司副总裁候选人何伟老师小我私人经历,并与打点层举办访谈, 四、掩护投资者权益方面所做的其他事变 (一)作为公司独立董事,作为公司审计委员会召集人,并赞成提交公司股东大会审议。

独立董事:张宁 2018 年 4 月 20 日 责任编辑:cnfol001 , (五)2017 年 8 月 21 日。

三、对公司举办现场观测及专门委员会任职的环境 2017 年,通过电话、邮件等方法与公司其他董事、监事、高管职员及相干事恋职员保持亲近接洽,就聘用公司高级打点职员事项颁发了意见 赞成董事会聘用李鹏志老师、郭智育老师、李光宇老师、卢元老师、李笛鸣老师、雷峥老师为公司高级打点职员,现将本人 2017年度推行独立董事职责环境述职如下: 一、出席集会会议环境 2017年度。

当真审议各项议案,可以或许胜任相干事变; 公司高级打点职员候选人提名措施、聘用措施切合《公司法》、《公司章程》等相干法令礼貌划定。

就公司第四届董事会第九次(姑且)集会会议审议相干事项的独立意见 1、关于终止操持重大资产重组事项的独立意见 2、关于公司转让闲置车辆暨关联买卖营业的事前承认意见 3、关于公司转让闲置车辆暨关联买卖营业的独立意见 以上各议案本人均颁发了赞成、不存在可能无贰言的独立意见,独立、客观、盛大的利用表决权,起劲出席相干集会会议,就解聘及聘用公司总裁颁发了意见 1、关于解聘李鹏志老师总裁职务的独立意见经核查。

本人出席了4次股东大会现场集会会议,客观颁发本身的意见与概念,不存在被中国证监会确定为市场禁入者而且 禁入尚未扫除的环境,本人严酷凭证有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件及公司《章程》和《独立董事制度》的有关划定推行职责。

(五)2017年8月21日, (四)2017年11月13日,从而担保公司 2017 年度真实、实时、完备的完成了信息披露事变,就解聘及聘用公司副总裁颁发了意见 1、关于解聘公司副总裁的独立意见经核查,重大策划决定事项和其他重大事项均推行了相干措施,本人当真介入了公司的董事会和股东大会,定时亲身介入公司的董事会集会会议及其接受委员的董事会专门委员会集会会议,正当有用。

公司董事会解聘郭智育老师、李光宇老师、卢元老师副总裁职务的措施切合《公司法》、《公司章程》等相干划定,未发明有《公司法》第146条划定的气象,我们同等赞成公司董事长薪酬方案,客观颁发本身的意见与概念,在公司第三届董事会第三十二次集会会议上,客观颁发本身的意见与概念。

在此基本上操作自身的专业常识,在 2017年的事变中充实验展独立董事的浸染,就第三届董事会第三十二次集会会议及2016年年报相干事项颁发了意见 1、关于 2016 年度利润分派预案的独立意见 2、关于公司 2016 年度内部节制自我评价陈诉的独立意见 3、关于 2016 年度召募资金存放与行使环境的专项陈诉的独立意见4、对《关于续聘广东正中珠江管帐师事宜所(非凡平凡合资)认真公司 2017年度审计事变的议案》的独立意见5、对《关于 2017 年度公司向子公司提供不高出等值人民币 9.8 亿元包管的议案》的独立意见 6、关于公司控股股东及关联方资金占用和对外包管环境的专项声名和独立意见 7、关于《公司 2016 年度高级打点职员薪酬的议案》的独立意见 8、关于《修订董事、监事、高级打点职员薪酬打点制度的议案》的独立意见 以上各议案本人均颁发了赞成、不存在可能无贰言的独立意见。

(四)2017年6月28日。

定时亲身介入公司的董事会集会会议及其接受委员的董事会专门委员会集会会议,我将继承本着诚信与勤勉的精力,起劲主动的获悉公司重大事项盼望环境,公司董事会解聘李鹏志老师总裁职务的措施切合《公司法》、《公司章程》等相干法令礼貌划定,定时亲身介入公司的董事会集会会议及其接受委员的董事会专门委员会集会会议,在此基本上操作自身的专业常识,重大策划决定事项和其他重大事项均推行了相干措施,2017年度本人出席董事会、股东大会集会会议的环境如下: (一)出席董事会集会会议环境 姓名 职务 应出席 2017年度董事会集会会议次数亲身出席次数委托出席次数缺席次数是否持续两次未亲身出席集会会议 谢康 独立董事 16 16 0 0 否 1、对各次董事会集会会议审议的相干议案均投了同意票, 五、其他事变环境 (一)不存在发起召开董事会的环境 (二)不存在发起解聘管帐师事宜所的环境 (三)不存在独立礼聘外部审计机构和咨询机构的环境 六、接洽方法 独立董事姓名:张宁 电子邮箱:zhangning@bdo.com.cn特此陈诉,在 2017年的事变中充实验展独立董事的浸染。

公司董事会解聘李鹏志老师总裁职务的措施切合《公司法》、《公司章程》等相干法令礼貌划定,因此本人对公司2017年度董事会各项议案及公司其他事项没有提出贰言。

正当有用。

就聘用公司高级打点职员事项颁发了意见 赞成董事会聘用李鹏志老师、郭智育老师、李光宇老师、卢元老师、李笛鸣老师、雷峥老师为公司高级打点职员,也不曾受到过中国证券监视打点委员会和深圳证券买卖营业所的 任何赏罚和惩戒,勤勉尽责,本人就公司相干事项颁发独立意见环境如下: (一)2017年3月1日。

就第三届董事会第三十二次集会会议及2016年年报相干事项颁发了意见 1、关于 2016 年度利润分派预案的独立意见 2、关于公司 2016 年度内部节制自我评价陈诉的独立意见 3、关于 2016 年度召募资金存放与行使环境的专项陈诉的独立意见4、对《关于续聘广东正中珠江管帐师事宜所(非凡平凡合资)认真公司 2017年度审计事变的议案》的独立意见5、对《关于 2017 年度公司向子公司提供不高出等值人民币 9.8 亿元包管的议案》的独立意见 6、关于公司控股股东及关联方资金占用和对外包管环境的专项声名和独立意见 7、关于《公司 2016 年度高级打点职员薪酬的议案》的独立意见 8、关于《修订董事、监事、高级打点职员薪酬打点制度的议案》的独立意见 以上各议案本人均颁发了赞成、不存在可能无贰言的独立意见,未发明有《公司法》第146条划定的气象,确保独立董事的监视与指导职能有利施展,赞成董事会解聘李鹏志老师总裁职务及聘用莫绮颜密斯为公司总裁, 2、无缺席和委托其他董事出席董事会的环境,起劲介入广东证监局、深圳证券买卖营业所等组织的相干培训, (六)2017年10月27日。

(四)2017 年 6 月 28 日, 五、其他事变环境 (一)不存在发起召开董事会的环境 (二)不存在发起解聘管帐师事宜所的环境 (三)不存在独立礼聘外部审计机构和咨询机构的环境 六、接洽方法 独立董事姓名:傅孝思 电子邮箱:fuxiaosi000883@126.com 2018 年,通过电话、邮件等方法与公司其他董事、监事、高管职员及相干事恋职员保持亲近接洽,推行了独立董事勤勉尽责任务,起劲主动的获悉公司重大事项盼望环境,加深对相干礼貌的熟悉和领略,全力促进公司妥当成长,有利于充实替换公司高层焦点职员的起劲性和缔造性,本人严酷凭证有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件及公司《章程》和《独立董事制度》的有关划定推行职责。

综上,同时,就公司第四届董事会第九次(姑且)集会会议审议相干事项的独立意见 1、关于补选公司第四届董事会非独立董事的独立意见经检察,公司第四届董事会非独立董事候选人的提名措施切合《公司章程》的相干划定,也未发明有被中国证监会采纳证券市场禁入法子的气象;不存在《公司法》、《公司章程》中划定的不得接受公司高级打点职员的气象;公司高级打点职员候选人具备推行公司高级打点职员职责所必须的事变履历, 独立董事:谢康 2018 年 4 月 20 日 独立董事二〇一七年度述职陈诉(张宁) 本人作为广东顺威慎密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人将继承本着诚信与勤勉的立场,当真审议各项议案,本次董事长薪酬方案具有可行性, (八)2017年11月22日。

对公司财政运作、内节制度建树、对外投资打点等方面举办了核查;同时运用自身的专业常识为公司策划打点、营业成长构思献计献策,使公司能严酷凭证《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《中小企业板上市公司类型运作指引》等法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和公司《信息披露打点步伐》的有关划定。

对公司财政运作、资金往来、一般策划环境,本人具体听取公司相干职员讲述并举办实地考查, 2、关于聘用公司总裁的独立意见 经审视公司总裁候选人小我私人经历。

我们同等赞成公司董事长薪酬方案,议案决定措施切合有关法令、礼貌及《公司章程》的划定,起劲介入广东证监局、深圳证券买卖营业所等组织的相干培训, (三)本人当真进修上市公司类型运作以及与独立董事推行职责相干的法令、礼貌和规章制度,并赞成提交公司股东大会审议, (三)2017年6月12日, 2、无缺席和委托其他董事出席董事会的环境, 对公司财政运作、资金往来、一般策划环境, 独立董事:章明秋 2018 年 4 月 20 日 独立董事二〇一七年度述职陈诉(傅孝思) 本人作为广东顺威慎密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,可以或许胜任相干事变;公司高级打点职员候选人提名措施、聘用措施切合《公司法》、《公司章程》 等相干法令礼貌划定, 五、其他事变环境 (一)不存在发起召开董事会的环境 (二)不存在发起解聘管帐师事宜所的环境 (三)不存在独立礼聘外部审计机构和咨询机构的环境 六、接洽方法 独立董事姓名:章明秋 电子邮箱:CESZMQ@126.com2018 年, (二)本人一连存眷公司的信息披露事变,公司董事会、股东大会的召集和召开切合相干法令礼貌和《公司章程》的有关划定,使公司能严酷凭证《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《中小企业板上市公司类型运作指引》等法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和公司《信息披露打点步伐》的有关划定。

对公司财政运作、内节制度建树、对外投资打点等方面举办了核查,赞成董事会解聘郭智育老师、李光宇老师、卢元老师副总裁职务;赞成聘用何伟老师为公司副总裁,赞成董事会解聘李鹏志老师总裁职务及聘用莫绮颜密斯为公司总裁,赞成董事会解聘郭智育老师、李光宇老师、卢元老师副总裁职务;赞成聘用何伟老师为公司副总裁。

2、关于聘用公司总裁的独立意见 经审视公司总裁候选人小我私人经历, 2、关于聘用公司副总裁的独立意见 经审视公司副总裁候选人何伟老师小我私人经历, (七)2017 年 11 月 13 日,综上,可以或许胜任相干事变; 公司高级打点职员候选人提名措施、聘用措施切合《公司法》、《公司章程》等相干法令礼貌划定, 2、无缺席和委托其他董事出席董事会的环境,维护公司股东、债权人及其好处相干者的正当权益,并操作本身的专业常识作出独立、合理的判定。

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